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公司董事会成员名单

List of company board members

序号 姓名 职务 简历
1 王东绪 董事长
出生于1963年1月,中国国籍,EMBA,无境外居留权。现任公司董事长、哈尔滨誉衡集团有限公司董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、蒲公英董事兼总经理、誉衡(香港)有限公司执行董事、哈尔滨誉衡制药有限公司执行董事。
2 朱吉满 董事
出生于1964年4月,中国国籍,EMBA,无境外居留权。现任公司董事、哈尔滨誉衡集团有限公司董事、Yu Heng International Investments Corporation执行董事、Oriental Keystone Investment Limited董事。
3 白莉惠 董事
出生于1965年4月,中国国籍,EMBA,无境外居留权。现任公司董事、哈尔滨誉衡集团有限公司董事长。
4 胡晋 董事
出生于1976年,中国国籍,无境外居留权,美国康奈尔大学MBA,美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士,清华大学五道口EMBA,美国注册会计师。现任公司董事、贵州信邦制药股份有限公司董事。
5 刁秀强 董事、总经理
出生于1977年9月,中国国籍,硕士学历,EMBA,无境外居留权。现任公司董事、总经理、誉衡北京投资有限公司监事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、山西普德药业有限公司执行董事、广州誉衡生物科技有限公司董事长。
6 纪作哲 董事、副总经理、财务总监
出生于1977年2月,中国国籍,硕士研究生,无境外居留权。现任公司董事、副总经理、财务总监,天津誉衡博达科技有限公司执行董事。
7 董琦 独立董事
出生于1969年12月,硕士学历,中国国籍,无境外居留权。现任公司独立董事、北大青鸟集团副总裁。
8 薛挥 独立董事
出生于1963年10月,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司独立董事、西安交通大学第一附属医院主任医师。
9 杨华蓉 独立董事
出生于1957年10月,大专学历,高级会计师,中国国籍,无境外居留权。现任公司独立董事。

监事会成员名单

List of members of the board of supervisors

序号 姓名 职务 简历
1 郝秉元 监事会主席
出生于1967年8月,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。现任公司监事会主席,就职于中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司。
2 李海燕 股东代表监事
出生于1983年6月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现任公司监事、综合管理办公室主管。
3 王丽娜 职工代表监事
出生于1978年4月,大专学历,无境外居留权。现任公司职工代表监事、哈尔滨誉衡制药有限公司销售客服部副经理。

高级管理层名单

SENIOR MANAGEMENT LIST

序号 姓名 职务 简历
1 刁秀强 总经理
出生于1977年9月,中国国籍,硕士学历,EMBA,无境外居留权。现任公司董事、总经理、誉衡北京投资有限公司监事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、山西普德药业有限公司执行董事、广州誉衡生物科技有限公司董事长。
2 周康 副总经理
出生于1984年11月,中国国籍,硕士研究生,无境外居留权。现任公司副总经理、宁波誉衡健康投资有限公司经理兼执行董事、宁波誉东健康科技有限公司董事兼经理、心馨健康管理(苏州工业园区)有限公司董事、广州誉东健康制药有限公司执行董事。
3 刘月寅 副总经理、董事会秘书
出生于1986年3月,中国国籍,硕士研究生,无境外居留权。现任公司副总经理、董事会秘书。
4 臧家峰
副总经理
出生于1976年11月,中国国籍,硕士研究生,无境外居留权。现任公司副总经理、首席信息官。
5 纪作哲 副总经理、财务总监
出生于1977年2月,中国国籍,硕士研究生,无境外居留权。现任公司董事、副总经理、财务总监,天津誉衡博达科技有限公司执行董事。

董事会下设专门委员会成员名单

THE BO𝓡ARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

序号 专门委员会名称 主任委员 成员
1 战略委员会 王东绪 王东绪、刁秀强、董琦
2 审计委员会 杨华蓉 杨华蓉、董琦、胡晋
3 薪酬与考核委员会 董琦 董琦、薛挥、刁秀强
4 提名委员会 薛挥 薛挥、杨华蓉、王东绪
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